การประชุมผู้ถือหุ้น
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | ดาวน์โหลด | |
|---|---|---|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | ||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||
| เอกสารแนบ 1 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ส่งคำขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมระบุชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง มาทางอีเมลที่ Info@healthleadgroup.com
|
|
| เอกสารแนบ 2 | ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | |
| เอกสารแนบ 3 | นิยามกรรมการอิสระ | |
| เอกสารแนบ 4 | ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 | |
| เอกสารแนบ 5 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | |
| เอกสารแนบ 6 | ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
| เอกสารแนบ 7 | หนังสือมอบฉันทะ | |
| แบบ ก. | ||
| แบบ ข.
ส่งคำขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมระบุชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง มาทางอีเมลที่ Info@healthleadgroup.com
|
||
| แบบ ค. | ||
| เอกสารแนบ 8 | รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ | |
| เอกสารแนบ 9 | แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม | |
| เอกสารแนบ 10 | ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ | ||
| แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | ||